江苏黑社会性质“套路贷”案开庭；慢雾区发布以太坊假充值漏洞

2018年7月9日文/ 李梓楠编辑/ 鹿鸣

文|李梓楠

编|鹿鸣

1.6月北上广正常运营P2P平台已不足千家

据证券日报报道，6月上海地区停业及问题P2P平台数量位居榜首，共计21家，北京和广东停业及问题平台各有10家。据了解，在近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，不合规、经营不善的平台不断“爆雷”。而随着问题平台的持续出现，投资人对背景较差的平台态度也越来越谨慎。

2.江苏省首例“套路贷”黑社会性质案开庭

近日，江苏省无锡市锡山区检察院以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名对被告人方悦、徐前真等38名被告人提起公诉。据悉，该案是江苏省高级法院、省检察院、省公安厅联合挂牌督办的首例“套路贷”黑社会性质组织案。

2017年9月，锡山区公安机关以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、强奸罪、敲诈勒索罪等罪名，向锡山区检察院提请审查批准逮捕。收案后，该院成立“套路贷”专案组，抽调5名骨干员额检察官专门办理该案。

经审查，专案组认为案件中涉嫌的组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名证据不足，遂以涉嫌非法拘禁罪依法批准逮捕方悦、徐前真等人。

3.慢雾区发布以太坊代币“假充值”漏洞攻击预警

7月9日，慢雾区发布以太坊代币“假充值”漏洞攻击预警，称相关交易所、中心化钱包、代币合约需要特别警惕，尽快自查以太坊相关代币的充值是否存在异常。此次受影响的主要是以太坊上基于ERC20、ERC721、ERC223等标准发行的代币，已经发现有交易所及中心化钱包遭受此攻击。

这次攻击事件的披露前后相关时间线大致如下：2018/6/28USDT“假充值”漏洞攻击事件披露；2018/7/1开始分析知名公链是否存在类似问题；2018/7/7捕获并确认以太坊相关代币“假充值”漏洞攻击事件；2018/7/8分析此次影响可能会大于USDT“假充值”漏洞攻击事件，并迅速通知相关客户及慢雾区伙伴；2018/7/9发出第一次预警。计划：2018/7/11不出意外，细节报告会正式公开。

4.澳大利亚税务局：将利用国际数据协议，制定数字货币交易相关税收体系

据澳大利亚财经媒体预计，澳大利亚税务局（ATO）将在本税收季对加密货币的投资者采取强硬立场。

近日，ATO表示，要利用国际数据匹配协议，以追踪澳大利亚加密货币交易员的纳税义务。

ATO宣布，将利用澳大利亚和其他国家之间的数据共享协议，来确定澳大利亚加密货币投资者的纳税义务。

ATO代理副局长MartinJacobs对《澳大利亚金融评论》表示：我们对加密货币可能带来的合规风险保持警惕，但我们并不恐慌。如果人们试图故意逃避纳税义务时，我们就会采取行动。我们有一系列现有的权力，旨在解决无法解释的财富和炫耀性消费，这些财富可能是通过加密货币投资的利润产生的。

5.德国一银行为加密企业提供特殊账户服务

位于柏林的银行即平台（BaaP）机构Solarisbank最近宣布推出新的银行服务计划，专注于区块链和数字货币行业的客户。这个名为“区块链工厂”的新服务将为直接和间接处理加密货币解决方案和区块链技术业务的公司提供财务管理服务。

6.全国百万台电脑被非法控制进行“挖矿”罪犯获利千万元

据法制网7月9日报道，近期潍坊市公安局网安支队破获部督“1.03”特大非法控制计算机信息系统案。大连昇平网络科技有限公司研发挖矿监控软件、集成挖矿程序后，通过发展下线代理，非法控制了全国389余万台电脑主机做广告增值收益，在100多万台电脑主机静默安装挖矿程序。两年期间共挖取DGB币、DCR币、SC币2600余万枚，共非法获利1500余万元。

7.中国银行保险监督管理委员会国际部负责人：区块链是一个有重大意义的创新但不要神化

7月8日，在由上海新金融研究院主办的第五届金融科技外滩峰会上，中国银行保险监督管理委员会国际部负责人范文仲表示：现在的技术变化，大家提得比较多的是区块链，区块链现在已经变成了热潮。区块链的意义在于促进了无权威中心交易体系的自发形成。区块链其实是一种交易记录和执行的方式。我们已经看到，现在所谓的虚拟货币、比特币、ICO和以太币热潮不断兴起。我们也看到区块链的技术还可以应用于票据交易、跨境贸易融资、信用证和资产证券化，有一些新的应用前景广阔。这些技术都是我们目前看到的，大家觉得耳目一新的，一个新的完全不同的金融世界。区块链我们都认为它是一个有重大意义的创新，这是正确的，但我们也不要把区块链神化。