首页 AI财经社 内文

金融巨盗外逃17年被遣返,10年搬走32亿,曾给司机发66万结婚红包

2018年7月14日 文/ 刘雪儿 编辑/ 鹿鸣

出逃17年的日子终于结束了。

7月11日,中国银行开平支行“10·12”资金盗窃案的主犯之一,开平支行前行长许超凡外逃17年后被遣返回国。至此,建国以来颇大的银行资金盗窃案暂时告一段落,办案单位与中国银行已从境内外追回赃款20多亿元,三位涉事前行长中只有许国俊拒绝被遣返。

许超凡在国外的日子并不舒心。2001年逃到美国,三年后许超凡被美国警方逮捕,2009年被判处25年监禁。为了自保,他和妻子假离婚,两人再分别与美国公民假结婚,妻子甚至与新丈夫生下三个孩子。如今,提心吊胆的日子终于结束,迎接他的是新一轮的审判。

4小时赌光6000万

7月11日下午1点27分,北京首都国际机场,一架从美国飞来的国际航班稳稳落地。两名穿着制服的警察架着许超凡走来,这位53岁的中国银行开平支行前行长剃着板寸头,一身运动装束,面庞的法令纹刻出两道“八”字纹路,他抿着嘴,避开镜头看向前方湿滑的地面。

许超凡命运转折,源于17年前的一次系统升级。

2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心,统一联网成一套系统,很快发现有4.85亿美元(约合32亿人民币)亏空。起初工作人员还以为是技术故障,反复比对后才认识到问题严重性,案发范围随即锁定到广东开平。而此时,开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪,震惊全国的中行开平“10·12”案就此发生。

据观察者网报道,1993年起,许超凡就以代客买卖的形式展开外汇交易,并贪污挪用银行资金,亏损1亿多美元。之后他仍不收手,1995年,30岁的许超凡升任开平支行行长,又与下属余振东、许国俊联手,从银行账户拆借资金,再以贷款名义转到设在香港的谭江实业有限公司等名下。

此外,三人还与当地大型企业高管勾结,开平支行将巨额贷款打到这些企业的账户,资金再由企业账户汇入谭江实业,或通过“地下钱庄”调汇转到港澳。三人控制的谭江实业是个空壳,主要功能就是接受来自开平支行的贪污资金。

许超凡的胃口越来越大。他升职调离行长岗位后,与相继接任行长职位的余振东、许国俊两人继续勾结,近10年里把至少4.85亿美元资金转移到海外。

(从左到右:许国俊、许超凡、余振东)

这一切早有前兆。据观察者网报道,许超凡沉迷赌博,曾在澳门赌博4小时输光6000多万元。许超凡对下属也挥金如土,有时加班一周或10天,有的人能拿到70万-80万元加班费。司机结婚,许超凡说“给个小红包意思一下”,一打开是66万元。

案情一度引起银行储户的恐慌。开平和邻近的台山、恩平两市的中国银行网点,仅10月17日、18日两天,就有7000多人来提取存款2.5亿人民币、1500万美元、1000多万港元。

然而,在案发后第二天,也就是2001年10月13日晚,许超凡等三人已利用假身份证出逃到香港,随后又飞往美国,案情一下子扑朔迷离。

为自保妻子假结婚生三子

为什么许超凡会安然去美国避难?原来他早已做好了准备。

据《21世纪经济报道》,1997年,许超凡就利用假名在大陆非法获得证明文件,随后在香港获得非法身份证和旅行证件,并利用这些证件在美国驻中国领事馆获得进入美国的非移民签证,为出逃做好了打算。

贪婪背后的代价,还夹杂着至亲的迷失。为了里应外合转移资产,早在1994年,三人甚至与妻子假离婚,并安排妻子与美国公民假结婚,以此获得在美国的居留许可。

根据美国司法部信息,许超凡前妻邝婉芳曾在1994年10月嫁给一名美国公民,随后获得美国签证;2000年7月,她又获得美国国籍,期间邝婉芳与新丈夫生了三个孩子。然而截至2004年邝婉芳被捕时,二人已经离婚。

(邝婉芳被遣返回国)

许超凡也如法炮制。中央纪委国家监委国际合作局处长杨钊向媒体透露,许超凡当时为了拿到护照、美国绿卡,选择了和当地人假结婚的方式。

三人在美国的日子依然提心吊胆。在中国公安部要求下,国际刑警组织发布红色通缉令。2004年,许国俊、徐超凡先后被捕。另一名主犯余振东答应遣返中国,并在2006年被判刑12年,但“二许”夫妇仍拒绝回国领刑。

迫不得已,中国相关部门提供了15万页证据材料给美方,最终2009年5月,许超凡、许国俊等人被美方认定诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立,分别被判定25年、22年监禁。而中方曾给二人提出,如果他们愿意被遣返回国,刑期不会超过20年。

如今归国的许超凡不用东躲西藏了。据《中国纪检监察报》报道,“外逃的日子真不好过,老是躲来躲去,被捕之后既没有自由,又不会听、不会说,心力交瘁,惶惶不可终日。”许超凡感慨,“我希望其他外逃人员都能把握机会,早日回国自首,这是唯一的出路。”

截至目前,许超凡前妻邝婉芳已于2015年9月刑期结束被遣返回国,而许国俊与前妻被美方判刑后,依然拒绝被遣返回国领刑。

官员外逃现象依然严峻。2010年1月,时任中纪委副书记李玉赋在公开场合发布通报消息,近30年约有4000名官员外逃,人均卷走1亿元。始终关注反腐的北京大学廉政建设研究中心主任李成言透露,外逃官员保守有近万名,携带金额约1万亿元。